中銀絨業：關于獨立董事張剛辭職及補選獨立董事的公告

來源：東方財富網時間：2022-04-09 10:25:58

證券代碼：000982證券簡稱：中銀絨業公告編號：2022-22

寧夏中銀絨業股份有限公司

關于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

寧夏中銀絨業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2022年3月28日收到公司獨立董事張剛先生的書面辭職報告。張剛先生由于個人原因申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會及審計委員會委員職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。

鑒于張剛先生辭去公司獨立董事后，導致獨立董事人數少于董事會人數的三分之一，根據《公司法》、《上市公司獨立董事規則》，以及《公司章程》的有關規定，該辭職報告將自本公司股東大會選舉產生新任獨立董事之日起生效。在此之前，張剛先生將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行職責。

張剛先生未持有本公司股份。

張剛先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責、獨立公正，為提高公司董事會決策的科學性、保護中小股東合法權益、促進公司規范運作發揮了積極作用，公司董事會對張剛先生在任職期間做出的貢獻表示衷心感謝。

為保證董事會的正常運行，按照《上市公司獨立董事規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，經公司于2022年3月30日召開的第八屆董事會第九次會議審議通過，公司董事會同意補選朱麗梅女士為公司第八屆董事會獨立董事，并擔任公司董事會提名委員會召集人、審計委員會委員，

任期自股東大會通過之日起至公司第八屆董事會屆滿時止。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，獨立董事發表的獨立意見刊載于同日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

寧夏中銀絨業股份有限公司董事會

二〇二二年四月一日

附件：獨立董事候選人朱麗梅女士簡歷

朱麗梅，女，1974年5月出生，碩士研究生學歷。具備上市公司獨立董事資

格、董事會秘書資格、證券從業資格、基金從業資格。廈門大學EMBA工商管理碩士、美國杜蘭大學全球管理碩士。中國社科院財經戰略研究院博士就讀。

主要工作經歷和社會任職：

曾就職于太平洋證券股份有限公司，后出任深圳市惠程電氣股份有限公司副總裁、深圳前海云泰股權投資基金管理股份有限公司執行合伙人、易行聯（北京）科技有限公司董事長、北京順鑫建投基金管理有限公司高級合伙人，北京晟世麗業工程有限公司董事長。曾擔任湖北博盈投資股份有限公司、斯太爾動力股份有限公司獨立董事。同時還擔任了廈門大學EMBA北京校友會秘書長、廈門大學EMBA聯合會第三屆理事會理事、廈門大學高級經理工商管理碩士聯合會副秘書長。擬任廣東省建筑裝飾“走出去”產業聯盟秘書長。

朱麗梅女士未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高管及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不屬于“失信被執行人”

發布人：zhy

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關鍵詞:【中銀絨業】

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