驚天大案！330億元比特幣被盜案突破 年輕夫妻在紐約落網！

近日，一對“雌雄大盜”落網了，他們與如今價值高達330億元的比特幣失竊案有關。

早2016年8月，一家名為Bitfinex的加密貨幣交易所遭到了黑客攻擊，大約12萬枚比特幣被盜。這些比特幣如今價值達52億元美元(約合人民幣330億元)。

美國當地時間2月8日，美國司法部宣布，他們查獲了5年前被盜的比特幣中的9.4萬余枚，并且逮捕了兩名涉嫌洗錢的嫌疑人，是一對年輕夫妻。美國政府表示，從其夫妻二人手中沒收了價值約36億美元的加密貨幣(折合人民幣約230億元)，是有史以來最大的金融扣押。

6年過去，隨著比特幣的暴漲，美國政府查獲的這9.4萬余枚比特幣價值，如今接近41億美元(約合人民幣260億元)。

“雌雄大盜”落網，追回9.4萬枚失竊比特幣

根據央視財經報道，美國司法部近日宣布，他們查獲了2016年某加密貨幣交易所遭到黑客攻擊時被盜的大量比特幣，同時相關機構逮捕了兩名涉嫌洗錢的嫌疑人。

據悉，這些被查獲的比特幣有94636枚之多，按照最新交易價格計算，這些比特幣的價值高達約41億美元，約合人民幣260億元。據悉，這是美國司法部有史以來涉案金額最高的一次追繳行動。

美國司法部副部長麗莎·莫納科表示：“這是美國執法部門追繳的最大一筆加密貨幣，也是美國司法部有史以來涉案價值最高的一次金融追繳行動。我們給犯罪分子的信息很明確，那就是加密貨幣并不是犯罪分子的避風港，無論采取什么隱蔽形式，我們都有能力追回?！?/p>

美國司法部官員2月8日表示，現年34歲的伊利亞·利希滕斯坦和他31歲的妻子希瑟·摩根當天上午在紐約曼哈頓被捕。這對“雌雄大盜”涉被控合謀洗錢，將被竊取的比特幣洗白。

不過他們并沒有被指控實施了當時的黑客攻擊，相關調查美國司法部依然在繼續進行。據介紹，利希斯坦和摩根涉嫌用洗錢的非法所得購入了多種資產，包括黃金、NFT也就是非同質代幣和沃爾瑪禮品卡等，其中數百萬美元的交易是通過比特幣自動取款機兌現的。

據悉，2016年，一家名為Bitfinex的加密貨幣交易所表示，他們遭到了黑客攻擊，大約12萬枚比特幣被盜，按當時的交易價格，這些被盜比特幣價值約為7000萬美元。不過由于比特幣價格2016年以來已經大幅飆升，這些比特幣如今價值達52億元美元，此次追回的不到80%。

根據NBC報道，哥倫比亞特區的美國檢察官Matthew M。 Graves說：“加密貨幣及其交易的虛擬貨幣交易所構成了美國金融體系不斷擴大的一部分。但數字貨幣盜竊案可能會破壞人們對加密貨幣的信心?！?/p>

聯邦調查局副局長Paul M。 Abbate說：“犯罪分子總是會留下痕跡，這起案件提醒人們，聯邦調查局擁有追蹤數字線索的工具，無論線索指向何處?！?/p>

9.4萬枚比特幣是如何被追回的？

根據華爾街日報報道，在2016年的一次黑客攻擊中，加密貨幣交易所Bitfinex被竊走了約12萬枚比特幣。

根據美國聯邦政府的控訴，這對夫婦通過AlphaBay等網站轉移被盜資金，它們存在于所謂的暗網(dark web)中，所謂暗網是互聯網的一部分，但人們只能通過一些可以隱藏身份的特殊瀏覽器才能訪問。同時，這對夫婦使用了加密混合器服務，將加密交易進行分解，使其更難追蹤。據政府稱，他們使用了大量電子郵件地址，諸多未托管的錢包和大約10家其他加密貨幣交易所的虛擬賬戶。

這對夫婦的律師Anirudh Bansal在2月8日告訴法官，他的客戶去年11月就知道政府正在調查該案例，沒有試圖逃出美國。

2月8日，這對夫婦在紐約曼哈頓被捕，并被指控涉嫌合謀洗錢，將被竊取的比特幣洗白。

2017年7月，美國司法部查封并關閉了AlphaBay。政府稱，AlphaBay有20萬用戶買賣被盜身份證件、假貨、惡意軟件、槍支和其他非法物品。

檢察官本周并沒有詳細說明他們最初是如何將伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫婦與6年前的比特幣失竊案聯系起來的。

據加密貨幣分析公司Elliptic公司的聯合創始人湯姆·羅賓遜(Tom Robinson)稱，政府很有可能是通過AlphaBay市場識別了這對夫婦。根據檢察官提供的資金流程圖顯示，這筆被盜的資金正式從Bitfinex流向AlphaBay，并通過比特幣區塊鏈轉移到這對夫婦的其他賬戶。不過，對于上述說法，美國司法部未予置評。

起訴書顯示，當局表示，他們追蹤了通過未托管錢包和交易所的資金流動，發現兩名涉嫌洗錢的夫婦在交易所賬戶中的交易采用實名。在一個案例中，其中兩個賬戶共享了來自紐約同一地點的登錄名。檢察官稱，約290萬美元從這些賬戶轉入了伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根夫婦名下的銀行賬戶。

據悉，當局還追蹤到了部分資金的走向，比如2020年利希滕斯坦用它來購買了一些禮品卡。這對夫婦還稱，他們將部分比特幣兌換成了其他加密貨幣，并通過比特幣自動柜兌現了部分比特幣，并用被盜資金購買了NFT。美國財政部上周在一份報告中稱，這些數字收藏品最近成為加密竊賊洗錢的一種新方式。

起訴書顯示，1月31日及2月1日，美國司法部的特工執行了搜查令，并從網上錢包中沒收了這對夫婦的比特幣。據悉，美國聯邦當局有一個自己的加密賬戶，專門用來存放被扣押的加密資產。過去10年中，美國政府建立了追蹤加密資產盜竊案的基礎設施，來調查比特幣等不受監管的數字資產。

據華爾街日報報道，盡管SEC尚未宣布對大型加密貨幣交易所采取重大行動，但該委員會威脅要起訴提供加密貸款的公司。此外，聯邦政府與ChainAnalysis、Elliptic等分析公司簽訂了合同，以開發能夠追蹤區塊鏈上非法資金的軟件程序。雖然區塊鏈能夠公開追蹤每一筆比特幣交易，但當局仍需追查數億筆用假名進行的交易。

該名檢察官還表示，有合法訴求的黑客受害者可以要求返還資金，法院將最終決定如何分配追回的資金。

這個國家將比特幣作為法定貨幣，遭評級機構降級

近日，美國銀行(Bank of America)在一份最新報告中表示，投資者不應將比特幣視為通脹對沖工具，比特幣與黃金的相關性已接近于零，而與股市的相關性飆升至歷史最高水平。比特幣與標普500指數和納指之間的相關性自2021年7月以來顯著增強，并在今年1月底達到歷史高點。這表明，比特幣更多的是作為一種風險資產被交易，而不是一種通脹對沖工具。

2月9日，惠譽評級(Fitch Ratings)將薩爾瓦多的評級進一步下調至垃圾級，理由是該國去年采用比特幣作為法定貨幣存在風險。

據悉，薩爾瓦多是全球首個將比特幣作為法定貨幣的國家。2021年9月7日，在布克爾總統的積極推動下，薩爾瓦多成為全球首個正式將比特幣作為法定貨幣的國家。

惠譽還表示，在明年1月到期的8億美元全球債券到期之前，“對短期債務的依賴加劇導致融資風險加劇”，這也影響了其將薩爾瓦多評級從B-下調至CCC的決定。薩爾瓦多總統布克爾(Nayib Bukele)的非正統政策——從罷黜最高法院法官，到用公款在手機上交易比特幣——加大了投資者和評級機構眼中美國的風險。

惠譽在聲明中表示：“機構的弱化和總統權力的集中增加了政策的不可預測性，而比特幣作為法定貨幣的采用，增加了IMF計劃在2022-2023年啟動融資的可能性的不確定性?！蹦碌贤顿Y者服務公司(Moody s Investors Service)去年下調了該國的評級，并對比特幣的使用表達了擔憂。

穆迪同樣在去年下調了薩爾瓦多的評級，并對該國比特幣的使用表達了擔憂。

（文章來源：券商中國）