中信銀行金華武義支行成功堵截一起詐騙事件

來源：每日商報時間：2022-02-14 14:59:01

近日，中信銀行金華武義支行成功堵截一起通過QQ冒充老板詐騙財務人員事件，幫助客戶挽回資金損失93.65萬元。

這天上午，該行客戶金華市某供應鏈管理公司財務朱女士前往中信銀行武義支行網點柜臺辦理公轉私匯款業務，四筆業務累計金額共計93.65萬元。支行經辦柜員在受理業務時，按正常流程對客戶進行反詐宣傳，并開展“四必問”：詢問財務是否認識對方、匯款用途、為何匯給同一個人要分成四筆，并讓客戶提供匯款依據?？蛻舯硎臼抢习逡笏齾R款，她不認識該客戶，該筆款項為合同款，對方要求她分成四筆匯款，因這是老板聯系的客戶，合同她要向老板拿。

憑著職業敏感性，中信銀行經辦柜員敏銳地感覺這其中的異常，感到這與當前一些電信網絡詐騙情況有相似之處，隨即對客戶進一步進行反詐宣傳，詢問客戶該筆匯款是否與老板進行當面確認，并向該財務人員介紹QQ冒充老板詐騙財務人員的電詐套路，讓客戶與老板進行電話核實。該財務人員隨即警覺，表示該群為當天早上新建，并再次查看聊天記錄，發現QQ聊天群里，老板的QQ號非老板平常使用QQ，于是當場撥打老板電話核實，老板表示對該筆業務不知情，未讓其進行匯款操作。至此，該財務人員驚出一身冷汗，慶幸自己來到中信銀行網點匯款，并深深感謝中信銀行柜員認真負責，幫助其識破騙子騙局，為其挽回大額資金損失，否則后果不敢想象。事件發生后，支行會計經理立即與武義反詐中心人員聯系，向其提供交易對手信息，并由警方介入調查。

（文章來源：每日商報）

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